第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

2018.08.07

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于 2018 年 8 月 6 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會(huì)議由公司董事長張國桉先生主持。會(huì)議通知于 2018 年 7 月 25 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過了以下議案：

一、審議通過《2018 年半年度報(bào)告及摘要》

《2018 年半年度報(bào)告全文及摘要》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議通過《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》該報(bào)告的編制符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司 2018 年上半年募集資金存放與使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。

《2018 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)。

表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

 董事會(huì)

 二〇一八年八月六日